Skandal i madh me pastrim parash në Suedi. Hetim i ri nga Skatteverket, rrezikojnë kompani dhe persona privatë.

Administrata Tatimore Suedeze (Skatteverket) ka njoftuar se do të nisë hetime të reja për qindra kompani dhe persona privatë që dyshohet se kanë bërë pagesa tek disa kompani të përfshira në pastrim parash. Skandali ka lidhje edhe me ambasadën ruse dhe përfshin shuma marramendëse parash.

Sipas Skatteverket, këta klientë mund të përballen me akuza për shkelje tatimore, pastrim parash dhe shkelje të rregullave të kontabilitetit. Hetimi bazohet në një dosje të madhe që ka dalë nga një proces gjyqësor në vazhdim. Në këtë gjyq, pesë persona janë tashmë të akuzuar për pastrim parash nga aktiviteti ekonomik. Ata dyshohen se kanë drejtuar një skemë ku kompani kryesisht nga sektori i ndërtimit kanë ndihmuar për të pastruar qindra milionë korona, para që besohet se janë përdorur për të paguar punëtorë në të zezë.

Oscar Odeheim, shef i hetuesve penalë në Skatteverket, thotë se administrata tatimore do të analizojë çdo dokument të hetimit:

“Ne përdorim rregullisht informacion shtesë nga një aktakuzë. Ka shumë të dhëna që prokurori nuk ka përfshirë, por ato janë shumë të rëndësishme dhe nuk mund të shpërdorohen.”

Në dosje përmenden jo vetëm kompani, por edhe shumë persona privatë. Në biseda të enkriptuara janë gjetur të dhëna për drejtues të lartë në institucione shtetërore, banka dhe sektorin e biznesit, të cilët mund të kenë kryer pagesa te këto kompani.

Edhe pse disa prej tyre mund të mos kenë ditur që po bashkëpunonin me një skemë kriminale, Skatteverket paralajmëron se ata mund të thirren për t’u marrë në pyetje:

“Personat privatë mund të kontaktohen si dëshmitarë. Do të pyeten se kujt i kanë paguar para dhe çfarë shërbimi kanë marrë. Çdo transaksion do të shqyrtohet me kujdes,” shpjegon Odeheim.

Hetuesit theksojnë se nëse një kompani shpallet nga gjykata si “kompani pastrimi parash”, të gjitha pagesat drejt dhe nga ajo kompani do të jenë objekt hetimi.

Gjatë operacionit, policia dhe Ekobrottsmyndigheten kanë vëzhguar dy adresa në Stokholm, ku përfaqësues të kompanive të ndërtimit janë parë duke marrë zarfë me para në dorë nga disa prej të akuzuarve. Sipas dyshimeve, këto para janë përdorur për të paguar punëtorë të padeklaruar.

Ky hetim i ri pritet të hapë një kapitull edhe më të madh të skandalit, duke rrezikuar qindra kompani dhe individë që kanë pasur lidhje me këtë rrjet pastrimi parash.

Burimi:https://www.sverigesradio.se/artikel/skatteverket-om-ekobrottsharvan-kunder-kan-utredas-for-brott